Un’inchiesta del New York Times ha svelato il controverso rapporto tra JPMorgan Chase, una delle banche più prestigiose al mondo, e Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico internazionale di minorenni e abusi sessuali, morto per un presunto suicidio il 10 agosto 2019 nel carcere di Metropolitan Correctional Center a New York. Basata su migliaia di documenti interni, deposizioni giurate e interviste, l’inchiesta rivela come JPMorgan abbia continuato a fare affari con Epstein per oltre un decennio, nonostante i sospetti sulle sue attività illecite.

La banca ha continuato a fare affari con il finanziere

Nel 2011, Epstein, già condannato per reati sessuali in Florida, fu accolto negli uffici di JPMorgan al 270 Park Avenue, a Manhattan, per un incontro con Stephen Cutler, consulente generale ed ex regolatore federale. Epstein assicurò a Cutler di aver “voltato pagina” e citò figure di spicco come Bill Gates per avvalorare la sua reputazione.

Tuttavia, Cutler, pur riconoscendo che Epstein “non è una persona onorevole in alcun modo”, non insistette per interrompere il rapporto. Epstein era un cliente di grande valore per JPMorgan, con conti superiori a 200 milioni di dollari e milioni in entrate generate. La banca gli prestò denaro, trasferì fondi all’estero e aprì conti per giovani donne, poi rivelatesi vittime delle sue operazioni di traffico sessuale.

Inoltre, Epstein introdusse clienti di alto profilo, come il co-fondatore di Google Sergey Brin, e facilitò l’acquisizione di una partecipazione in Highbridge Capital Management per 1,3 miliardi di dollari, guadagnando 15 milioni di dollari. Nonostante i prelievi mensili in contanti di decine di migliaia di dollari, considerati segnali di attività illecite, la banca continuò a servire Epstein.

Ignorate le anomalie

Gli specialisti anti-riciclaggio, riporta il New York Times, notarono queste anomalie, ma le obiezioni furono ignorate. Jes Staley, alto dirigente e principale difensore di Epstein, convinse Cutler a “dare ascolto” al cliente, mantenendo il rapporto. Staley condivise persino informazioni confidenziali con Epstein, tra cui dettagli su operazioni finanziarie e trattative con la Federal Reserve.

Nel 2011, William Langford, responsabile della conformità, espresse preoccupazione per i rischi reputazionali e legali, sottolineando che “le aziende possono essere perseguite penalmente per riciclaggio di denaro se ignorano volontariamente tali attività”. Tuttavia, anche dopo che Epstein fu classificato come sex offender di livello 3, con alto rischio di recidiva, la banca non fece nulla.

Solo nel 2013, dopo un ordine di cessazione per carenze nei controlli anti-riciclaggio, JPMorgan chiuse i conti di Epstein, trasferendo i suoi 176 milioni di dollari a Deutsche Bank. Una mossa decisamente tardiva.

La causa contro la banca

Joseph Evangelisti, portavoce di JPMorgan, ha dichiarato che il rapporto con Epstein “è stato un errore e, col senno di poi, lo rimpiangiamo”. La banca ha scaricato la colpa su Staley, sostenendo che “la fiducia in lui era mal riposta”. Nel 2023, JPMorgan ha pagato 290 milioni di dollari per risolvere una causa di circa 200 vittime di Epstein e 75 milioni per una causa delle Isole Vergini Americane, senza ammettere responsabilità.

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Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti e le Big Tech lavorano a stretto contatto sin dalla nascita delle aziende della Silicon Valley. Il libro Surveillance Valley di Yasha Levine (2018) documenta come gli obiettivi militari abbiano guidato la nascita della Silicon Valley, con finanziamenti del Pentagono e della CIA per progetti tecnologici e di sorveglianza. Esempi? Secondo un articolo di Quartz, la comunità dell’intelligence statunitense ha cercato di orientare fin dall’inizio lo sviluppo della Silicon Valley per scopi di sicurezza nazionale. Già nel 1995, una delle prime sovvenzioni è stata assegnata a un team di ricerca di Stanford, un’istituzione da cui provengono molti leader delle Big Tech.

È ampiamente noto che Google è nata proprio grazie a sovvenzioni della DARPA e della NSA per creare una biblioteca digitale su internet, con le ricerche di Sergey Brin e Larry Page che hanno posto le basi per il motore di ricerca, inizialmente progettato anche per tracciare e identificare gli utenti, contribuendo agli obiettivi tracciati dalla comunità d’intelligence statunitense. Oggi questo rapporto simbiotico tra Big Tech e intelligence potrebbe consolidarsi ulteriormente, come ha svelato il giornalista investigativo Ken Klippenstein in un articolo pubblicato su Substack.

Cosa dice la direttiva dell’intelligence Usa

Klippenstein ha pubblicato un’importante direttiva firmata dal Direttore della National Intelligence degli Stati Uniti il 16 gennaio, poco prima della fine dell’amministrazione Biden. L’Intelligence Community Directive 406 invita le agenzie di spionaggio statunitensi a “espandere” le loro partnership con le aziende private, definendo le modalità per sfruttare le informazioni e l’expertise di queste corporate superpotenze, che spaziano da piattaforme di social media a società di intelligenza artificiale.

La direttiva non solo consente una collaborazione più stretta con le imprese, ma autorizza esplicitamente le agenzie di intelligence ad assumere dei “rischi” in queste relazioni. Questo sottolinea l’immenso potere delle Big Tech, definite nella direttiva come “entità non statali”, ovvero le corporation che oggi dominano molti aspetti della vita moderna.

La comunità dell’intelligence statunitense, si legge, “considera le alleanze e le partnership un asset strategico e un moltiplicatore di forza” per affrontare la “diversità e il numero crescente di minacce alla sicurezza nazionale”. Per questo, la Comunità d’Intelligence intende “rafforzare, espandere e diversificare le collaborazioni con entità non statali (NSE), garantendo che tali interazioni siano conformi alle leggi, alle politiche vigenti e ai principi del Primo Emendamento, proteggendo al contempo la privacy e le libertà civili”.

Le Big Tech sempre più potenti

La direttiva evidenzia come le aziende private non siano meri attori economici, ma veri e propri centri di potere, spesso molto più influenti di molti stati nazionali. Una realtà che pone interrogativi sul bilanciamento tra sicurezza nazionale, sovranità e il potenziale abuso di potere da parte di queste aziende.

Come osserva Klippenstein, la comunità dell’intelligence statunitense (IC) ha da tempo rapporti contrattuali significativi con le Big Tech, acquistando beni e servizi, come nel caso di Amazon, il principale fornitore di servizi cloud per l’intelligence. Inoltre, esistono accordi industriali altamente riservati attraverso i quali l’IC ottiene, ad esempio, materiali per la decrittazione dei codici. Tuttavia, Klippenstein sottolinea come la nuova direttiva rappresenti un passo ulteriore, incoraggiando apertamente gli 007 americani a trasformare le corporation in “veri e propri partner” nella loro ricerca di informazioni segrete. “In parole semplici”, dichiara Klippenstein, “le corporation ora sanno più sul mondo di quanto non sappiano le spie americane”.

La direttiva dell’intelligence, emanata negli ultimi giorni dell’amministrazione Biden – pochi giorni prima che l’oramai ex presidente Usa se la prendesse con “l’oligarchia” che minaccia la democrazia Usa – va letta in un contesto più ampio. Conferma il fatto che l’influenza della Silicon Valley continuerà a crescere in America anche sotto Donald Trump, come ampiamente dimostrato dalla la presenza, alla cerimonia d’insediamento del tycoon, di figure di spicco del mondo hi-tech, tra cui Elon Musk (Tesla e SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Alphabet Inc.) e Jeff Bezos (Amazon), i quali hanno occupato posti privilegiati, più vicini al presidente rispetto ad alcuni membri del suo stesso gabinetto.

Questa crescente sinergia tra governo Usa e Big Tech non solo ridefinisce i confini tra pubblico e privato, ma evidenzia anche come il potere economico e tecnologico delle grandi corporation stia diventando un elemento centrale nella politica a stelle e strisce.

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