Un’inchiesta del New York Times ha svelato il controverso rapporto tra JPMorgan Chase, una delle banche più prestigiose al mondo, e Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico internazionale di minorenni e abusi sessuali, morto per un presunto suicidio il 10 agosto 2019 nel carcere di Metropolitan Correctional Center a New York. Basata su migliaia di documenti interni, deposizioni giurate e interviste, l’inchiesta rivela come JPMorgan abbia continuato a fare affari con Epstein per oltre un decennio, nonostante i sospetti sulle sue attività illecite.

La banca ha continuato a fare affari con il finanziere

Nel 2011, Epstein, già condannato per reati sessuali in Florida, fu accolto negli uffici di JPMorgan al 270 Park Avenue, a Manhattan, per un incontro con Stephen Cutler, consulente generale ed ex regolatore federale. Epstein assicurò a Cutler di aver “voltato pagina” e citò figure di spicco come Bill Gates per avvalorare la sua reputazione.

Tuttavia, Cutler, pur riconoscendo che Epstein “non è una persona onorevole in alcun modo”, non insistette per interrompere il rapporto. Epstein era un cliente di grande valore per JPMorgan, con conti superiori a 200 milioni di dollari e milioni in entrate generate. La banca gli prestò denaro, trasferì fondi all’estero e aprì conti per giovani donne, poi rivelatesi vittime delle sue operazioni di traffico sessuale.

Inoltre, Epstein introdusse clienti di alto profilo, come il co-fondatore di Google Sergey Brin, e facilitò l’acquisizione di una partecipazione in Highbridge Capital Management per 1,3 miliardi di dollari, guadagnando 15 milioni di dollari. Nonostante i prelievi mensili in contanti di decine di migliaia di dollari, considerati segnali di attività illecite, la banca continuò a servire Epstein.

Ignorate le anomalie

Gli specialisti anti-riciclaggio, riporta il New York Times, notarono queste anomalie, ma le obiezioni furono ignorate. Jes Staley, alto dirigente e principale difensore di Epstein, convinse Cutler a “dare ascolto” al cliente, mantenendo il rapporto. Staley condivise persino informazioni confidenziali con Epstein, tra cui dettagli su operazioni finanziarie e trattative con la Federal Reserve.

Nel 2011, William Langford, responsabile della conformità, espresse preoccupazione per i rischi reputazionali e legali, sottolineando che “le aziende possono essere perseguite penalmente per riciclaggio di denaro se ignorano volontariamente tali attività”. Tuttavia, anche dopo che Epstein fu classificato come sex offender di livello 3, con alto rischio di recidiva, la banca non fece nulla.

Solo nel 2013, dopo un ordine di cessazione per carenze nei controlli anti-riciclaggio, JPMorgan chiuse i conti di Epstein, trasferendo i suoi 176 milioni di dollari a Deutsche Bank. Una mossa decisamente tardiva.

La causa contro la banca

Joseph Evangelisti, portavoce di JPMorgan, ha dichiarato che il rapporto con Epstein “è stato un errore e, col senno di poi, lo rimpiangiamo”. La banca ha scaricato la colpa su Staley, sostenendo che “la fiducia in lui era mal riposta”. Nel 2023, JPMorgan ha pagato 290 milioni di dollari per risolvere una causa di circa 200 vittime di Epstein e 75 milioni per una causa delle Isole Vergini Americane, senza ammettere responsabilità.

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C’è un filo rosso che unisce Elon Musk alla Cina e, di riflesso, gli Stati Uniti di Donald Trump al loro rivale sistemico numero uno. Basta seguire i soldi (follow the money) per capire che, mentre i falchi del Congresso Usa strepitano contro Xi Jinping, esiste una nutrita schiera di grandi imprenditori statunitensi che continua a flirtare con Pechino. Business is business e l’Oriente, soprattutto la Cina, è in cima alle loro priorità. Vale per il Ceo di Apple, Tim Cook, così come per Jamie Dimon, presidente di JPMorgan, Bill Gates, fondatore di Microsoft. E vale per tantissimi altri big dell’economia americana, Musk incluso. Se il Doge guarda alla Cina, è però vero anche il contrario, come ha dimostrato una lunga inchiesta del Financial Times.

Pare, infatti, che da quando Musk è stato nominato figura chiave dell’amministrazione Trump, i gestori patrimoniali cinesi abbiano iniziato a pompare decine di milioni di dollari nelle società private controllate dal Doge. Non sappiamo chi si nasconde dietro questi anonimi investitori, ma sappiamo che il denaro sta fluendo a fiumi in xAI, Neuralink e SpaceX, la società privata più preziosa al mondo. Il Ceo di Tesla, intanto, ha appena inaugurato un enorme stabilimento per la produzione di batterie di accumulo di energia a Shanghai, dal valore di circa 200 milioni di dollari, ed è attratto dai robot umanoidi sviluppati dalle startup del Dragone.

Gli investimenti cinesi nelle società di Musk

Gli investimenti sopra menzionati non consentono di risalire a nomi e aziende, visto che sono stati effettuati tramite strutture opache, veicoli speciali, che permettono di nascondere l’identità dei protagonisti. Ricordiamo che l’uso di veicoli speciali nel finanziamento è una pratica comune e che non c’è nulla di illegale in questo. Tuttavia, nel caso specifico, sono emerse preoccupazioni in merito a possibili conflitti di interesse in un momento in cui Musk è coinvolto senza precedenti nella politica, negli affari e nelle politiche degli Stati Uniti.

“Come può una persona nella posizione di Musk avere così tanti legami con la Cina e allo stesso tempo essere considerato un riformatore del governo degli Stati Uniti?”, si è chiesto Derek Scissors dell’American Enterprise Institute. C’è anche chi è convinto che l’uomo più ricco del pianeta sia più interessato alla propria reputazione in Cina (anche grazie alla madre: ne abbiamo parlato qui) che non agli interessi americani.

In ogni caso, la natura opaca delle strutture rende difficile valutare l’intera portata del capitale cinese pompata nelle iniziative private di Musk, anche se sono emerse alcune indiscrezioni: 30 milioni di dollari confluiti, negli ultimi due anni, in SpaceX, xAI e Neuralink, tre società tecnologiche le cui valutazioni sono aumentate vertiginosamente. Ma perché i cinesi dovrebbero puntare sulle aziende di Musk? È possibile che l’afflusso di questi capitali sia guidato dal mero profitto e che abbia poco a che fare con il trasferimento di tecnologia o con l’influenza nelle politiche Usa. Semplicemente, a causa della stagnazione dell’economia interna, i cinesi più ricchi starebbero cercando opportunità investendo all’estero.

Dalle auto ai robot umanoidi

Musk si trova in mezzo a due fuochi. È vero che in Cina è una specie di super star e che a Washington è una specie di braccio destro mediatico di Trump, ma è altrettanto vero che la sua figura viene criticata sia in patria che oltre la Muraglia. Negli Usa, perché l’amministrazione Trump sta stringendo il cappio economico attorno al Dragone, ma uno dei suoi funzionari di spicco, Elon appunto, continua a vendere Tesla a Pechino e aprire fabbriche a Shanghai. In Cina, perché i falchi del governo criticano alcune delle aziende di Musk, come SpaceX, per i forti legami con l’esercito statunitense.

La politica va da una parte, l’economia dall’altra. Già, perché a unire ulteriormente Musk e la Cina, oltre alle auto elettriche, potrebbero infatti presto essere i robot umanoidi. Le autorità cinesi stanno spingendo su questa innovazione tecnologica, al punto che il governo di Shenzhen ha appena emesso un piano d’azione per offrire finanziamenti e supporto politico a chiunque sviluppi robot intelligenti, compresi i cosiddetti robot umanoidi. Entro il 2027, la megalopoli vorrebbe ospitare più di 10 aziende valutate oltre 10 miliardi di yuan (1,3 miliardi di dollari) e oltre 20 aziende con ricavi annuali superiori a 1 miliardo di yuan.

Si dà il caso che anche Tesla stia perfezionando la propria tecnologia umanoide. Musk continua a enfatizzare il robot Optimus dell’azienda, dicendosi fiducioso di produrre migliaia di umanoidi entro la fine dell’anno. Robot i cui componenti fanno affidamento sulla vasta catena di fornitura cinese. E che, proprio come successo con le auto Tesla, potrebbero in qualche modo raggiungere il successo globale grazie al Dragone…

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